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您现在的位置是: 主页 > XM外汇 > 【警示】我收到的几个外汇诈骗套路和案例

发布于:2022-03-30

上周七天的时间,关于外汇诈骗的事情,我就被问到了5次,突然意识到了事态的严重性,很多诈骗分子估计是趁着经济动荡的时候开始扫钱。

今天这篇文章的目的非常简单,把我遇到的这些所有案例分享给大家,同时分析一下这些诈骗的套路。

文章比较长,有受害者的案例截图,建议收藏;同时,这些事情就在我们的身边,建议大家转发给自己的亲朋友好友看看,尽可能减少伤害。

【诈骗套路分析】套路1:用假外汇平台让你入金

这几个外汇诈骗的套路都是用了市面上真实存在的外汇平台名字,例如假的“高汇”外汇平台;还有假的“exness”平台;SFC峰珀国际平台。

以下是3个假平台的截图:

骗子自己写了一个app,受害人直接在这个app上入金和交易(我们正常的交易是在MT4/MT5上做)。

这个app上价格不对,黄金的报价居然是1.096,原油的报价居然是0.89,而且软件还提醒用户xx客户赚了7500元。

见下图受害人提供的交易软件的截图,很滑稽的报价。

套路2:小资金钓大鱼

骗子一开始会让你投入很少的资金,通常是一两千民币,但是很快就能盈利几百元,简直是天上掉馅饼。

会瞬间让你感觉到,赚钱实在太容易了(但是账面的盈利只是一个数字,骗子的后台是可以随意操纵这个数字),比如,我可以随意将你的账面盈利从2000改成,但这不是真钱,只是数字。

于是这个时候你的“客户经理”就会鼓动你继续投资,但是这个钱是永远要不回来了。

套路3:出金遇到各种问题

当你出金的时候,平台会已各种理由来阻止你出金,常见的有:

银行卡号填写错误银行卡信息填写错误(银行地址、分行地址等等等)需要升级账户类型需要再充值能才出金

而你看着账面上那么大的资金,却出不来的时候,马上就顺从平台的指示,往里投钱,这些钱就再也回不来了。

同时,也有客户经理在“好心”帮你,都说我帮你分担一部分,当你看到平台里真的出现他帮你充值的钱的时候,那个只是一个数字,不是真金白银,而你投入平台的真金白银就被背后的一系列黑产吞噬了,再也回不来了。

套路4:想尽办法让你充值

骗子会想尽办法让你往平台里充值,如果你发现出金已经出不了了,为了及时止损,不管任何理由,都不应再往里投钱。

而你的“客户经理”是最懂人心的杀手,会在你焦虑无助的时候提供“最暖心”的服务,切忌,不要再相信这些人。

最后往往是受害人扛不住金钱的压力,产生怀疑,报警,但都已经是“充值过几轮”后的结果了,在事情已经发生了的时候,尽可能减少自己的损失。

已经被骗了怎么办?

可悲的是,这些黑色产业链的背后过于强大,他们的基地都是在国外,并且不受监管。大部分受害人在报警后都没能追回资金。

你现在唯一能做的,就是保留你和相关人员的所有聊天记录、任何你可能有的证据,带着这些证据报警。

切勿相信网上的那些所谓的“追债公司”,那些又是一条黑色产业链,专门在你急得团团转的时候,再踩你一脚,抽你的钱。

接下来我会把我这边收集到的4个真实受骗案例展示给大家,希望对你们有帮助。

案例一:受害人被骗30多万

骗子是以“exness”这个外汇平台为幌子,制作了一个非常类似的app,让受害人交易和入金,这个平台做外汇的朋友应该也听说过,也经营多年了。

受害人入金之后通过交易快速地获利,想要出金被要求缴纳50000元保证金到账户中,客户已经报警。

具体情况下方的截图:

(二维码自动识别)

案例二:受害人被骗20多万

骗子是以“高汇”的名义行骗的,下图中使用的app肯定不是MT4交易软件。

初期盈利,后期出金过程中需要缴纳保证金,给账户做升级;升级过程中受害人没有钱,骗子就鼓动受害人:自己帮助受害人出一部分升级的钱,并将钱充值到受害人的账户中,受害人就会非常信任骗子,同时骗子同时让受害人自己想办法,借钱贷款继续加大投入。

这个案例中受害人已经报警。

具体情况下方的截图:

案例三:受害人被骗60万

案例三也是以“高汇”名义的行骗;受害人被骗的经过同受害人二中的经历是相似的,也是快速的大额的盈利,也是升级账户需要客户向账户中充值,骗子也给受害人的账户进行充值。

另外受害人说:他在骗子的朋友圈看到很多骗子的生活的信息,甚至朋友圈里有骗子的同孩子的照片,当然全部是假的。

具体情况下方的截图:

案例四:SFC锋珀国际

这骗子用的公司名称是:SFC锋珀国际,交易用的app也是山寨的假的app,在这个app上受害人可以很容易就赚到很多的钱(当然所有都是虚拟的),因为行情走势是由骗子左右的。

赚钱之后要求出金了,这时候骗子就会以各种不同的理由,比如证监会检查,比如账户升级的名义要求受害人充值,陷入无底洞的充值。

注意点:这位朋友是被现实中他的朋友拉进这个骗局的,他朋友并不知道这是一个骗局,恰恰他朋友觉得这是不错的赚钱的机会才会让他也投资。无意中把他拉下水;这位受害者跟我说:他朋友在软件里赚了70多万,不甘心一直在往账户中充钱。贪欲一起真的山穷水尽呀。

总结

今天所讲的骗局,是近期频发的骗局,骗子很快就能营造很高的“利润”,并且利用人性的贪婪去让你不断投钱进去。

贪念一起,一切皆毁。建议你们转发给自己的家人和朋友看看,愿天下无贼。

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